2025年4月27日，中国核能电力股份有限公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了回购A股股票方案。公司拟以自有资金和自筹资金，通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购股份将用于股权激励。
回购方案要点
- 回购目的：基于对公司未来发展信心与价值认可，维护投资者利益，增强投资信心，建立长效激励机制。
- 回购方式：采用集中竞价交易方式。
- 回购期限：自董事会审议通过方案之日起12个月内。若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。同时，若回购金额达到最高限额、回购资金使用金额达到下限且管理层决定终止，或董事会决定终止，回购期限将提前届满。此外，公司在特定窗口期不得回购股票。
- 回购价格：回购股份价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即13.98元/股。若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本等事宜，将相应调整回购价格上限。
- 资金来源：自有资金和自筹资金。
回购对股权结构及公司影响
按照拟回购资金总额及回购价格上限测算，假设回购股份全部用于股权激励计划并锁定，预计公司股权结构变动如下：
| 股份类别 | 本次回购前 | 回购后（按回购下限计算） | 回购后（按回购上限计算） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件股份 | 1,684,717,207.00 | 8.19% | 1,706,176,434.47 | 8.30% | 1,720,482,586.11 | 8.36% |
| 无限售条件股份 | 18,883,284,867.00 | 91.81% | 18,861,825,639.53 | 91.70% | 18,847,519,487.89 | 91.64% |
| 合计 | 20,568,002,074.00 | 100% | 20,568,002,074.00 | 100% | 20,568,002,074.00 | 100% |
截至2024年12月31日，回购资金总额上限分别占公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例为0.08%、0.45%和2.53%，占比较低。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权变化及影响上市地位。
相关方情况说明
除2025年1月公司向控股股东中国核工业集团有限公司定向发行240,673,886股股票外，公司在任董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内，不存在买卖公司股份情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及操纵市场行为，且在回购期间暂无其他增减持计划。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持公司股份计划，若有新计划，公司将及时履行信息披露义务。
回购方案不确定性
本次回购存在一定不确定性，可能因股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施；若公司发生重大事项或内外部情况变化，可能导致回购方案无法顺利实施、变更或终止；若未能在规定期限内实施股权激励，未使用的回购股份存在注销风险；如遇监管新规，可能需调整回购条款。公司将努力推进回购方案实施，若无法实施将修订方案并履行审议和信息披露程序。
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